REALIZARÁN II CONGRESO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

Lavado-de-dineroCon el objetivo promover espacios de cooperación y colaboración entre entidades para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, así como establecer acciones conjuntas para la prevención del delito, Invercasa Puesto de Bolsa en conjunto con el Congreso Internacional en Riesgos y Prevención de Lavado de Activos (CIRPLA) organizan el II Congreso Internacional en Prevención de Lavado de Activos…Según estadísticas regionales, el lavado de dinero representa casi el 7% del PIB regional y mueve cerca de US$400 millones anualmente, por lo cual los expertos coinciden en la importancia de que las empresas del país estén capacitadas para hacer frente a este tipo de temas… “Ante los riesgos del lavado de dinero y el impacto que esta actividad ilícita tiene en nuestras economías, desde Invercasa consideramos necesario promover espacios que permitan  profundizar la cooperación y colaboración de las entidades, en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, para establecer  acciones conjuntas de prevención”, explicó Raúl Adolfo Amador, vicepresidente de Invercasa.

… EVALUARÁN RIESGOS Y FORTALEZAS…

El Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos se realiza por segundo año consecutivo y contará con nueve expertos internacionales que abordarán diferentes temas como: el reto del supervisor bancario no tradicional para la prevención de lavado de activos, los misterios de los seguros y las formas para lavar dinero con ellos, además del financiamiento al terrorismo en Latinoamérica… Durante el Congreso también se analizarán las debilidades y los riesgos de las entidades financieras, tomando como referencia la situación del Banco Continental de Honduras que fue involucrado en caso de lavado de dinero… Según Amador, el Congreso surge del interés que varias empresas de Nicaragua han mostrado para formarse en materia de prevención de lavado de activos. “Esperamos contar con la participación de más de 100 personas, entre actores del sector privado y público de Nicaragua”, remarcó el vicepresidente de Invercasa Puesto de Bolsa.