SISTEMA FINANCIERO HA INVERTIDO EN SISTEMAS ANTILAVADO


“Si hay algo que no se puede negar es la inversión en controles internos antilavado que han desarrollado los Bancos en el país, esto es una fortaleza ya que el sistema financiero nacional tienen más de 10 años de trabajar con la norma emitida por la Superintendencia de Bancos (SIBOIF), norma que a mi juicio es hasta cierto punto excesiva”, dijo a INFORME PASTRAN el ex presidente del Colegio de Contadores Públicos, Giovanni Rodriguez… El especialista considera que “la calidad de los controles internos anti lavado lo demuestra el haber detectado una operación inusual, y haberla reportado con la prontitud que este tipo de temas requiere, pero hay que recordar que los perfiles de riesgos están cambiando y los bancos deben de adaptarse estos cambios”.

… CAMPANADA DE ALERTA…

 “Hay que tener claro que Centroamérica ha estado en la mira con temas relacionados con los Panamá Paper y otros casos como la corrupción investigada en Guatemala, Caso del Grupo Continental en Honduras. Esto tiene un nuevo reto para la banca que tendrá que adaptar sus controles y sistemas de monitoreos, más que locales deberán ser regionales por el riesgo de contagio a la hora que se deriven escándalos en otras partes de la región”, comentó.

… EN 77 PALABRAS…

“La UAF en el corto plazo (menos de cinco años de estar operando) ha creado todo la parte instrumental, un conjunto de normas que no solo han contribuido a la lucha contra el lavado de dinero sino que contribuyen a la formalización de ciertos agentes económicos, pero no todo el sistema antilavado recae en la UAF pues también están los otros órganos de investigación y sanción tal es el caso de la policía y el poder judicial”. Giovanni Rodríguez, especialista anti lavado.