NICARAGUA AVANZA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO


Antes de la creación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Nicaragua poseía grandes desafíos en materia de prevención de lavado de activos… La conformación legal dicha unidad, permite una correcta aplicación de las leyes que prohíben el lavado de dinero, como una expresión del crimen organizado, dijo Tv Noticias del Canal 2… El Experto en Derecho internacional, Mauricio Herdocia, ha resaltado el más reciente informe del grupo de acción financiera internacional, una organización intergubernamental que ha reconocido precisamente el avance jurídico del estado de Nicaragua en la materia en mención, sostuvo.