FORTALECEN LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

La Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, aprobada por la Asamblea Nacional ayer ya está en vigencia… Persigue proteger la economía nacional y la integridad del sistema financiero de los riesgos asociados al Lavado de Activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva… Se creará la Comisión Nacional ALA/CFT/CFP como adjunta del Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado. Estará integrada por Poder Judicial, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Procuraduría General de la República, Ministerio Público, Policía Nacional, Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Unidad de Análisis Financiero, Comisión Nacional de Microfinanzas.

… AMPLÍAN ALCANCE DE SUJETOS OBLIGADOS… Son considerados sujetos obligados bancos, sociedades financieras, sociedades de bolsa de valores, puestos de bolsa, sociedades de inversión entre otros… Las siguientes autoridades tienen facultad para establecer disposiciones administrativas que den operatividad a la presente ley y su Reglamento: Superintendencia de bancos, Comisión Nacional de Microfinanzas, Poder Judicial, Colegio de Contadores Públicos, Unidad de Análisis Financiero… Diputados del PLC y PC votaron en contra, alegando que en la Ley lo que había era una regulación, supervisión y control a las Organizaciones Sin Fines de Lucro, especialmente religiosas y a las que están participando en las marchas opositoras.

… UAF TENDRÁ MÁS FACULTADES JURÍDICAS… La Unidad de Análisis Financiero (UAF) gozará de mayores capacidades jurídicas, técnicas y operativas para el desarrollo de sus medidas y mecanismos de acción en el ámbito de su competencia, conforme la Ley aprobada por la Asamblea Nacional ayer… La normativa, aprobada en el marco del combate contra el lavado de activos y en cumplimiento a compromisos internacionales y recomendaciones en esta materia, confiere a la UAF un nuevo rol de supervisión de los Sujetos Obligados, lo cual la faculta a ejercer acciones de manera integral en el cumplimiento formal de las medidas de prevención, así como sancionar su inobservancia… La Ley establece la obligación de inscribirse en el Registro que para tal efecto llevará la UAF para todos los Sujetos Obligados, sin excepción, con lo cual se mejorará el acceso y control de la información necesaria sobre los sujetos obligados por esta autoridad para el desempeño de la función de análisis operativos y estratégicos desde una perspectiva integral.

… UN COMPROMISO DE ESTADO… La presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, diputada María Auxiliadora Martínez, aseguró que a través de esta Ley se reafirma el compromiso del Estado de Nicaragua contra la delincuencia organizada y su financiamiento… Para su aprobación se consultó al Ejército de Nicaragua, Policía Nacional, Superintendencia de Bancos, Unidad de Análisis Financiero, Procuraduría de la República, Ministerio de Hacienda, Banco Central y Ministerio Público… El diputado Carlos Emilio López aseguró que la Ley permitirá al Estado fortalecer el derecho sustantivo a prevenir nuevas y complejas formas del crimen organizado y consolidar la economía del país, pues Nicaragua adapta su marco jurídico al derecho internacional y tratados contra estos temas… En tanto, el Coordinador de la bancada rojinegra, Edwin Castro aseguró que quienes votaron en contra demostraron que realmente están a favor del terrorismo y la narcoactividad, pues no hay forma de justificar su voto ante esta Ley.