UAF REFUTA ALEGATOS DE CÁMARAS EMPRESIARIALES

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) se pronunció hoy expresando que a través de la reciente aprobación de las Leyes No. 976, “Ley de la Unidad de Análisis Financiero” y la Ley No. 977, “Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva” y sus Reglamentos, el Estado y Gobierno de la República de Nicaragua ha manifestado su firme compromiso de lucha contra el lavado de activos a través del establecimiento y el constante fortalecimiento de su marco jurídico, así como el desarrollo de planes de acción nacional que han involucrado a distintas entidades públicas y privadas.

… EN CUMPLIMIENTO DEL GAFILAT…

Asegura que en cumplimiento del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, hoy Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), la República de Nicaragua ha aprobado leyes importantes contra los activos de procedencia ilícita, comenzando en 1994 con la aprobación de la Ley No. 177, “Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y Otras Sustancias Controladas”, la que fue reformada en 1999 por la Ley No. 285, a través de las cuales se reconoció como delito el ocultamiento de los beneficios económicos derivados de las drogas, estableciéndose el tipo penal de “lavado de dinero y/o activos” y se crearon las primeras estructuras designadas para el análisis de operaciones vinculadas con este delito, que fueron la “Comisión de Control de Operaciones Bancarias, Financieras y Otras Actividades Conexas sobre Legitimación de Capitales”, sucedida por la “Comisión de Análisis Financiero”.

… SON EXIGENCIAS INTERNACIONALES…

Consecuentemente, y como parte de las acciones de mejora impulsadas por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en 2018, la Asamblea Nacional promulgó las leyes y reglamentos que objetan las cámaras empresariales y por ello la UAF explica que “se consolidaron, entre otras, las facultades que debe tener una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) conforme la Recomendación 29 del GAFI, la que orienta a los países a establecer una entidad “que sirva como un centro nacional para la recepción y análisis de: (a) reportes de transacciones sospechosas; y (b) otra información relevante al lavado de activos, delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo, y para la comunicación de los resultados de ese análisis. La UIF debe ser capaz de obtener información adicional de los sujetos obligados, y debe tener acceso oportuno a la información financiera, administrativa y del orden público que requiera para desempeñar sus funciones apropiadamente”.

… AL OÍDO…

“Con base en lo anterior, la UAF manifiesta que se mantiene altamente comprometida en su designio de seguir fortaleciendo la seguridad de la economía del país y de proteger su integridad financiera frente a la espiral ascendente de la amenaza nacional e internacional del lavado de activos, garantizando los derechos constitucionales de los ciudadanos y preservando la confidencialidad en sus operaciones”. Comunicado UAF.