UAF DEFIENDE LUCHA CONTRA LAVADO DE ACTIVOS


El Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Mayor General Denis Membreño Rivas ha defendido el trabajo que realizan en la lucha contra lavado de activos y financiamiento al terrorismo, saliendo al paso de las críticas de las cámaras empresariales por ampliar a los sujetos obligados a ser investigados… Membreño dijo en el programa de Moisés Absalón Pastora en el Canal 6 que la ley de la UAF y sus funciones “no llevan ningún mensaje político, ni están hechas para desarrollar acciones políticas” sino que “son de carácter técnico y se adecúan a los estándares del GAFI”.

… BENEFICIA A LOS PRIVADOS…

Aseguró que el enfrentar estos delitos beneficia a todos, fundamentalmente a la empresa privada, a la banca nacional, “que son los más beneficiados con estos procedimientos que aplicamos nosotros para que Nicaragua aparezca como un país transparente y vigilante, y ellos no pierdan su corresponsalías porque estaban sumamente preocupados los bancos cuando aquí se nos amenazó de pasar a la lista negra”.

… SUBRAYADO…

“Si resulta sospechoso y hay indicios de lavado yo elaboro un reporte técnico conclusivo, ese reporte técnico conclusivo yo lo envío a las instituciones que la ley me manda que es la Policía Nacional para que investigue, el Ministerio Público para que prepare la acusación y o si el caso está afectando al estado a la Procuraduría General de la República, mi papel de UAF termina ahí, uno de los estándares del GAFI deja claro que las ONG son vulnerables no dice que son malas, que están haciendo delitos, son vulnerables a ser utilizadas para el financiamiento al terrorismo y son también vulnerables a realizar operaciones de lavado, yo no voy a criminalizar a las ONG pero buenas, que hacen buenas obras, pero hay ONG que no están haciendo las actividades conforme lo que señala su propia constitución”. Denis Membreño, Director UAF.