BANCORP RECHAZA DECISIONES DE OFAC

El Banco Corporativo S.A (BANCORP) aseguró hoy a través de una nota de prensa que desde su origen y en todo su quehacer ha garantizado el cumplimiento de lo establecido por la ONU (Organización de Naciones Unidas) y el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), en lo relacionado a la prevención de lavado de activos y  financiamiento al terrorismo (PLD/FT), lo cual se puede verificar en los informes de auditorías externas que en los últimos años han realizado Price Waterhouse Coopers (2015), Grant Thornton (2016 y 2017) y Moore Stephens (2018), donde queda más que demostrado que en BANCORP no existen operaciones sospechosas que involucren a sus accionistas, funcionarios, ni clientes…

… SIN ASIDERO… A pesar de lo anteriormente expuesto, BANCORP fue sancionado por OFAC el 17 de abril del 2019, sobre la base de información imprecisa que asegura: “haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios en apoyo de, la vicepresidenta Rosario Murillo” … “Podemos afirmar categóricamente que la vicepresidente de Nicaragua nunca ha sido cliente de nuestro Banco, ni ha tenido vinculación alguna en nuestras operaciones”, dijo la entidad bancaria…

… AFIRMACIONES SIN EVIDENCIAS… BANCORP negó “haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios en apoyo de, cualquier transacción o serie de transacciones que involucren corrupción por, en nombre de, o de otra manera relacionadas con el Gobierno de Nicaragua o un funcionario actual del Gobierno de Nicaragua” … Rechazó las afirmaciones de que el banco es utilizado para lavar dinero… “En BANCORP todos nuestros clientes y en especial cualquier funcionario público o persona notoriamente publica, son evaluados conforme los estándares establecidos por el GAFI, leyes nacionales, normas de la SIBOIF y nuestras políticas de PLD/FT, asegurando el adecuado conocimiento de los clientes y la legitimidad de los recursos depositados en el Banco”, manifestaron…