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ENTRA EN VIGENCIA LEY DE REFORMAS Y ADICIONES CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

May 17, 2021

Estas reformas que fueron aprobadas la semana pasada por la Asamblea Nacional entraron en vigencia hoy al publicarse en el Diario Oficial La Gaceta… La ley ha creado el Consejo Nacional ALA/CFT/CFP, que estará integrado con representantes permanentes y enlaces técnicos designados del Poder Judicial; Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Procuraduría General de la República; Ministerio Público; Policía Nacional; Superintendencia de Bancos y de otras instituciones Financieras; Unidad de Análisis Financiero; Comisión Nacional de Microfinanzas; Ministerio de Gobernación; Ejército de Nicaragua…