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INVESTIGARÁN A FUNDACIÓN CHAMORRO POR PRESUNTO LAVADO DE DINERO

May 20, 2021

El Ministerio de Gobernación citó este jueves a Cristiana María Chamorro a Walter Antonio Gómez Silva y Marco Antonio Fletes Casco, de la Fundación “Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia”, para responder por las inconsistencias encontradas en los reportes financieros en el período 2015 – 2019… De acuerdo con una nota de prensa del MIGOB citada por Radio La Primerísima esa fundación incumplió gravemente sus obligaciones ante el ente regulador y del análisis a los estados financieros período 2015–2019 se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero… Chamorro es la representante, mientras que Gómez Silva y Fletes Casco, se desempeñan como financiero y contador respectivamente de esa fundación.

… INVESTIGACIÓN SUSTENTADA EN LA LEY…

La nota señala que este proceso por parte del Ministerio de Gobernación está sustentado en el control, regulación y seguimiento a los organismos sin fines de lucro, otorgados por la ley 147 Ley General Sobre Personas Jurídicas Sin Fines De Lucro, la Ley 977 Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de destrucción masiva en su artículo 37 y el Decreto No. 15-2018 Reglamento de la ley 977 en su artículo número 13… Según el MINGOB, esta ONG incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador y del análisis a los Estados Financieros período 2015 – 2019 se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero; por lo que el Ministerio de Gobernación, ha informado al Ministerio Público para la investigación correspondiente.