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Informe Pastrán

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BANCOS DAN INFORMACIÓN SOBRE SOSPECHAS DE LAVADO DE DINERO

May 28, 2021

El Ministerio Público informó que recibió del sistema financiero nacional la información requerida, inmovilización de cuentas y levantamiento del sigilo bancario, de personas investigadas pertenecientes a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, destaca Prensa Latina… A través de un comunicado la Fiscalía aseguró que el procedimiento tiene lugar de conformidad con las leyes de la República de Nicaragua… Ese cuerpo legal establece un marco jurídico que regula “a las personas naturales y jurídicas que respondan a intereses y financiamiento extranjeros y lo utilicen para realizar actividades que deriven en injerencia de gobiernos u organizaciones en los asuntos internos de Nicaragua”.