Una orden cautelar contra 25 personas – de los cuales 7 en prisión, 12 bajo arresto domiciliario y 6 con la obligación de presentarse ante la policía judicial – llevadas a cabo por los financistas de la Comandancia Provincial de Roma con el apoyo del Servicio Central de Investigación contra la Delincuencia Organizada Scico, delegado por el Distrito Dirección Antimafia de la Fiscalía capitalina.
Los destinatarios de las medidas son investigados, por diversos motivos y en función de sus cargos, por emisión de facturas por operaciones inexistentes, ocultación y destrucción de documentos contables, blanqueo de capitales, autoblanqueo, recepción indebida de fondos públicos y transferencia fraudulenta de valores. .
Todos los presuntos delitos se habrían cometido facilitar la asociación estilo ‘Ndrangheta promovida por la banda Mazzaferro de Marina di Gioiosa Jonica.
Al mismo tiempo, el embargo preventivo de los bienes que constituyen los beneficios de los delitos – cuantificados en aproximadamente 7 millones de euros-, frente a 5 sociedades anónimas y 17 personas físicas.
La disposición, dictada por el juez de instrucción del tribunal de Roma, constituye el epílogo de las investigaciones coordinadas por la DDA y llevadas a cabo por los especialistas de la Unidad de Policía Económico-Financiera de Gico, en las que se recogieron graves indicios de culpabilidad contra los sospechosos y , en particular, de algunos empresarios activos en la capital en la comercialización de productos petrolíferos (combustible para vehículos). En particular, el clan habría operado a través de varias empresas confiadas a testaferros, con el objetivo de realizar un «fraude carrusel» del IVA. Los ingresos derivados de la evasión fiscal se reinvertían luego en el mismo sector económico, mediante la adquisición de más distribuidores y depósitos comerciales de combustible.
